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证券代码：002398         证券简称：垒知集团             公告编号：2025-010 债券代码：127062         债券简称：垒知转债                 垒知控股集团股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证公告内容真确、准确和好意思满，莫得诞妄记录、 误导性述说大致首要遗漏。    止境教唆： 中已有王人集 10 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望触发转股价钱 向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深交所相关规章及召募说 明书的商定实时试验后续审议设施和信息线路义务。    一、可调节公司债券刊行上市情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集 团股份有限公司公竖立行可调节公司债券的批复》核准，公司获准刊行 除各项刊行用度料到东说念主民币 5,839,448.12 元（不含升值税）后，内容召募资金净 额为东说念主民币 390,460,551.88 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来去所应允，公司本次可调节公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在 深圳证券来去所挂牌来去，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2022 年 4 月 27 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个来去日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日 至 2028 年 4 月 20 日止。    （四）可转债转股价钱调节情况 决策：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向举座鼓动每 10 股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。凭据《垒知 控股集团股份有限公司公竖立行可调节公司债券召募施展书》的相关条件，以及 中国证券监督管理委员会对于公竖立行可调节公司债券的相关规章，                              “垒知转债” 转股价钱调节为 7.74 元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 6 月 8 日起奏效。具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于垒知转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-049）。 象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未打消限售的 771,000 股限 制性股票，以及因第一个打消限售期打消限售条件未设立，回购刊出其他 59 名 引发对象已获授但尚未打消限售的 2,869,200 股范围性股票。凭据《垒知控股集 团股份有限公司公竖立行可调节公司债券召募施展书》的相关条件，以及中国证 券监督管理委员会对于公竖立行可调节公司债券的相关规章，“垒知转债”转股 价钱调节为 7.75 元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 7 月 27 日起奏效。具体内 容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于部分范围性股票回购刊出完成暨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号： 决策：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842 股为基数，向举座鼓动每 10 股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。凭据《垒知 控股集团股份有限公司公竖立行可调节公司债券召募施展书》的相关条件，以及 中国证券监督管理委员会对于公竖立行可调节公司债券的相关规章，                              “垒知转债” 转股价钱调节为 7.67 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 5 月 12 日起奏效。具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的 《对于垒知转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-047）。 象蔡素娟已获授但尚未打消限售的 60,900 股范围性股票，以及因第二个打消限 售期打消限售条件未设立，回购刊出其他 55 名引发对象已获授但尚未打消限售 的 2,764,800 股范围性股票。凭据《垒知控股集团股份有限公司公竖立行可调节 公司债券召募施展书》的相关条件，以及中国证券监督管理委员会对于公竖立行 可调节公司债券的相关规章，             “垒知转债”转股价钱调节为 7.68 元/股，调节后的 转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分范围性股票回购刊出完成暨 调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。 决策：以往常实施分拨决策时股权登记日享故意润分拨权的股本总和为基数，向 举座鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本 公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享故意润分拨的职权。（即以 币 0.80 元（含税））。凭据《垒知控股集团股份有限公司公竖立行可调节公司 债券召募施展书》的相关条件，以及中国证券监督管理委员会对于公竖立行可转 换公司债券的相关规章，           “垒知转债”转股价钱调节为 7.60 元/股，调节后的转股 价钱自 2024 年 6 月 17 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价钱调节的公告》（公 告编号：2024-048）。 决策。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日历间累计通过回购专用证券账 户以辘集竞价来去神志回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理已矣中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司回购股份的刊出事宜，刊出股份为 11,928,500 股，占股份刊出前公司总股本的 1.61%。凭据《垒知控股集团股份有限公司公开 刊行可调节公司债券召募施展书》的相关条件，以及中国证券监督管理委员会关 于公竖立行可调节公司债券的相关规章，“垒知转债”转股价钱调节为 7.66 元/ 股，调节后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价 作风整的公告》（公告编号：2024-052）。 打消限售期打消限售条件未设立，回购刊出 55 名引发对象已获授但尚未打消限 售的 3,686,400 股范围性股票。凭据《垒知控股集团股份有限公司公竖立行可转 换公司债券召募施展书》的相关条件，以及中国证券监督管理委员会对于公竖立 行可调节公司债券的相关规章，              “垒知转债”转股价钱调节为 7.67 元/股，调节后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分范围性股票回购刊出完 成暨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-057）。   二、可转债转股价钱向下修正条件   （1）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可调节公司债券存续技艺，当公司股票在职意王人集三十个来去 日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的鼓动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前 一来去日均价之间的较高者。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的来去日按调节前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱调节日及之后的来去 日按调节后的转股价钱和收盘价蓄意。   （2）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和 中国证监会指定的信息线路媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股技艺等相关信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正 日），运行归附转股恳求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体施展   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票在王人集 30 个来去日中已 有王人集 10 个来去日的收盘价低于当期转股价钱 7.67 元/股的 85%，即 6.52 元/股 的情形，瞻望触发转股价钱向下修正条件。凭据《深圳证券来去所上市公司自律 监管率领第 15 号——可调节公司债券》等相关规章，若触发转股价钱修正条件， 公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并 在次一来去日开市前线路修刚直致不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按 照《公竖立行可调节公司债券召募施展书》的商定实时试验后续审议设施和信息 线路义务；若公司未在触发转股价钱修正条件当日召开董事会试验审议设施及信 息线路义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“垒知转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上线路的《垒知控股集团股份有限公司公竖立行可调节公 司债券召募施展书》全文。   敬请巨大投资者严防投资风险。   特此公告。                             垒知控股集团股份有限公司董事会                                 二〇二五年三月七日